中心公告

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发布日期:2018-06-12

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称 “发行人”、“北京科锐”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对北京科锐本次配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本次配股发行前总股本为387,005,000股,本次配股新增上市股份:112,547,171股,其中,无限售条件股东增加109,777,871股,有限售条件股东增加2,769,300股。本次配股完成后总股本为499,552,171股。

  本公司及广州证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐机构(主承销商)”)提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2018年5月15日登载于巨潮资讯网()的配股说明书全文及相关文件。

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

  本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准。经深圳证券交易所同意,北京科锐本次配股共计配售112,547,171股人民币普通股将于2018年6月11日起上市。本次配股发行完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  注:上述人员间接持股均系通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股权。

  截至2018年5月17日,北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)持有发行人36.09%的股份权益,为公司控股股东。张新育先生持有科锐北方53.85%的股权,是科锐北方的第一大股东。张新育先生直接持有发行人0.79%的股份、通过科锐北方间接控制发行人36.09%的股份权益,直接、间接合计控制公司36.88%的股份权益,为公司的实际控制人。

  截至2018年5月17日,张新育先生持有科锐北方53.85%的股权,是科锐北方的第一大股东。张新育先生直接持有发行人0.79%的股份、通过科锐北方间接控制发行人36.09%的股份权益,直接、间接合计控制公司36.88%的股份权益,为公司的实际控制人。

  张新育先生,1954年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士(EMBA),正研级高级工程师。现任公司第六届董事会董事长,兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长、总经理,全资孙公司江西科锐能源售电有限公司董事长、总经理和公司控股股东科锐北方董事,曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长,公司总经理。

  本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化,因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化,具体情况如下:

  1、发行数量:实际发行112,547,171股,其中本次配股上市可流通股数为109,777,871股;

  3、发行方式:本次发行采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统进行;

  4、发行时间:本次配股发行股权登记日为2018年5月17日(R日),配股缴款时间为2018年5月18日(R+1日)至2018年5月24日(R+5日);

  5、募集资金总额:本次配股募集资金总额为485,078,307.01元;

  每股发行费用为0.13元(按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算);

  8、发行后每股净资产:3.48元/股(按照2018年3月31日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算);

  9、发行后每股收益:0.13元/股(在2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算);

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至2018年5月28日的新增注册资本实收情况进行了验资,并出具了大信验字[2018]第1-00062号验证报告:截至2018年5月28日止,公司实际已发行人民币普通股112,547,171股,募集资金总额人民币485,078,307.01元,扣除各项发行费用人民币14,417,782.09元(含增值税进项税额816,100.87元),实际募集资金净额人民币470,660,524.92 元。其中新增注册资本人民币112,547,171.00元,增加资本公积358,113,353.92元。募集资金净额扣除股本后,加上增值税进项税额816,100.87元,共计增加资本公积358,929,454.79元。

  11、发行对象认购股份承诺履行情况:发行人控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生履行了认配股份的承诺,已以现金全额认购其可配的股份。

  12、持股5%以上股东股份每变动5%的计算基准日调整为2018年6月11日。

  本公司已于2018年4月14日披露了2017年年度报告及2018年第一季度报告,请投资者查阅巨潮资讯网()上的相关公告资料。

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

  上市保荐机构广州证券股份有限公司经审慎核查后认为:发行人北京科锐配电自动化股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广州证券股份有限公司同意推荐北京科锐配电自动化股份有限公司本次配股新增股票上市交易,并承担相关的保荐责任。